Екс-власник українського банку оголошений у розшук

Колишній власник банку "Стандарт" оголошений в розшук, а також отримано дозвіл суду на його затримання. Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів на офіційному сайт відомства.

"Власники та посадові особи ПАТ "КБ "Стандарт" у 2013-2015 роках ... організували протиправну схему здійснення незаконних фінансових операцій з видачі кредитних коштів", - заявили у Фонді.

"В результаті - шляхом прийняття неправомірних рішень про видачу кредитних коштів на завідомо незаконно відкриті рахунки підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання та за наданими підробленими первинним документам, було прийнято низку рішень про надання банком кредитів на суму понад 903,8 млн грн підконтрольним суб'єктам господарювання з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

За словами представників ФГВФО, кредитні кошти, отримані суб'єктами господарювання, перераховувалися на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і підставних фізичних осіб з метою конвертації безготівкових коштів у готівку та зняття їх у касах банківських установ, оплати за фіктивними валютними контрактами.

"Схема з видачі кредитів виглядала так: кошти за кредитними договорами надавалися фактично без забезпечення з умовою свого роду "відкладеного" надання забезпечення у термін до кінця місяця. В останні дні місяця "на папері" оформлялося забезпечення, яке вже в перші дні наступного місяця - звільнялося банком від обтяження", - розповіли у Фонді.

Як наголошується, кредити юридичних осіб є суттєвою групою активів банку і складають майже 98% затвердженої ліквідаційної маси - 870 млн грн, в той час як їх ринкова вартість була визначена незалежними суб'єктами оціночної діяльності більш ніж в 30 разів нижче - 28 млн грн.

Як наслідок, при заявленій "на папері" балансової вартості всіх активів банку у понад 892 млн грн, їх оціночна вартість опинилася в 20 разів нижче - 41 млн грн.

"За фактом протиправних дій колишніх власників та посадових осіб ПАТ КБ "Стандарт" щодо заволодіння коштами цього банку Головним слідчим управлінням ДФС в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинені кримінальні правопорушення та оголошені підозри зокрема начальнику управління активних операцій та в. о. голови правління. Крім того, оголошено підозру колишньому власникові банку, він оголошений в розшук і отримано дозвіл суду на його затримання. Проводиться розшук у тому числі шляхом коштів "Інтерполу", - заявили у ФГВФО.

Повідомляється, що станом на початок листопада 2018 року в рамках виплати Фондом гарантованого відшкодування вкладники банку отримали 492,1 млн грн.

Загальна сума акцептованих вимог кредиторів ПАТ КБ "Стандарт" становить 552,3 млн грн. За період ліквідації банком здійснено погашення кредиторських вимог на загальну суму майже 13 млн грн.