Екс-глава правління "Енергобанку" отримала три роки умовно

Подільський районний суд Києва засудив до трьох років позбавлення волі умовно колишнього голови правління ліквідованого "Енергобанку" Аллу Вольську. Це випливає з вироку суду по справі N758/7786/17 від 20 червня, повідомляє "Liga.net".

Слідство встановило, що в квітні 2012 року Банк відкрив кореспондентський рахунок в Bank Frick & Со (Ліхтенштейн). З 25 вересня 2012 року по 3 лютого 2014 року на цей кореспондентський рахунок перерахували в загальній складності $ 15,8 млн

У березні-квітні 2014 року Національний банк України (НБУ) провів в Енергобанку інспекційну перевірку. За її результатами було встановлено, що найбільша концентрація коштів на рахунках типу "ностро" спостерігається за коштами, розміщеними в Bank Frick & Со - 81,2% загального обсягу коштів, розміщених на рахунках і 7,17% загальних активів. Рівень кредитного ризику за цими операціями був високим.

Крім того, розміщення коштів на коррахунку не було для банку економічно доцільним, оскільки такі вкладення є низько прибутковими (на залишок коштів на коррахунку банку-кореспондента нараховується 1% річних).

За результатами перевірки НБУ зобов'язав керівництво Енергобанку відобразити в обліку на рахунку кредитної заборгованості ці кошти і вжити заходів щодо термінового їх повернення. Голова правління Алла Вольська цих вимог не виконала.

Нагадаємо, 11 червня 2015 року НБУ постановив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Енергобанк", що належить російському бізнесменові Анатолію Данилицькому.