Держфінмоніторинг виявив злочинних операцій на суму 347,4 млрд гривень - Економіка - dt.ua

Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на суму 347,4 млрд гривень

17 січня, 16:43 Роздрукувати

З відмивання коштів пов'язані операції на суму 277,8 млрд гривень.

© Forbes.ru

Державна служба фінансового моніторингу України підвела підсумки роботи за 2018 рік, відповідно до яких підготовлено 934 матеріали. У цих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та іншими злочинами становить 347,4 млрд гривень, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що Держфінмоніторингом приділяється увага розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. За 2018 рік відомством направлено до правоохоронних органів 420 таких матеріалів. У згаданих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів становить 277,8 млрд гривень.

Також Держфінмоніторинг здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму. За 2018 рік Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 100 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму та сепаратизму.

Читайте також: Фінансування Дорожнього фонду збільшать на 25%

Повідомлялось, що Держфінмоніторинг  за результатами фінансових розслідувань у першому півріччі 2018 року передала в правоохоронні, податкові та антикорупційні органи 438 матеріалів про підозрілі фінансові операції на загальну суму 297,1 мільярдів гривень.

За матеріалами: DT.UA /
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №27, 13 липня-19 липня Архів номерів | Зміст номеру < >