Банкрутством банку "Надра" та "Дельта-банку" займуться міжнародні детективи

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про плани провести міжнародні розслідування банкрутств "Дельта-банку" та банку "Надра".

"Ми збираємося рухатися в цьому напрямку. Порівняно нещодавно була проведена акредитація юридичних компаній, які працюватимуть у закордонних юрисдикціях з повернення активів", - повідомив заступник директора-розпорядника ФГВФО Андрій Оленчик у четвер, 19 квітня.

За його словами, ФГВФО проводить консультації з даного питання з експертами Міністерства фінансів США та Світового банку, а також з юридичними компаніями, зокрема, з Kroll.

"Ми працюємо зі звітами. Вони нам потрібні, щоб їх відразу можна було використовувати в якості доказової бази...Ці обидва forensic audit - у "Дельта банку" і банку"Надра" - під егідою та за вимогою МВФ були першим досвідом, дуже цінним. За цим банкам процес не завершено. Але він і не зупинений, ми вперлися у міжнародні юрисдикції", - пояснив Оленчик.

Нагадаємо, що в червні 2015 року НБУ відкликав банківську ліцензію і ліквідував "КБ "Надра". Майже 90% фінустанови належить "Центрогаз Холдинг GMBH", пов'язаному з бізнесменом Дмитром Фірташем.

DT.UA писало, що банкрутство "Дельта Банку" стало найбільшим на банківському ринку за всю історію незалежної України ("Приватбанку" було підставлено багатомільярдне держбюджетне плече).

У жовтні 2016 року суд зобов'язав колишнього власника "Дельта Банку" Лагуна виплатити 3,9 млрд грн боргу "Ощадбанку".