СБУ завершила розслідування крадіжки 620 млн грн внесків банків "Європейський" і "Національний стандарт"

Служба безпеки України (СБУ) завершила слідство у кримінальній справі про розкрадання власником банків "Європейський", "Національний стандарт" і "Володимирський" Павлом Борульком та іншими особами державних коштів Фонду гарантування вкладів фізосіб в сумі 620 млн грн.

Як повідомляє прес-центр СБУ у вівторок, 10 квітня, даний злочин був розкритий ще у 2011 році.

"Як встановлено в ході досудового слідства, у 2009-2010 рр.. службові особи комерційних банків, за день до відкликання банківських ліцензій відкрили 1339 поточних рахунків на підставних осіб. Використовуючи рахунки підконтрольних підприємств, вони документально оформили перерахування неіснуючих грошей на ці щойно відкриті рахунки громадян. Надалі це дало підстави для отримання реальних грошових коштів з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Безпосередньо кошти на суму 620 млн грн були отримані готівкою трьома особами, двоє з яких одночасно працювали, як у банку "Національний стандарт" так і банку "Європейський". Цих осіб заарештовано", - наголошується в повідомленні.

Прес-центр також підкреслює, що на даний момент проведено понад 1,5 тис. слідчих дій: допитано в якості свідків більше 1 тис. осіб, пред'явлено звинувачення 7 особам (з них 3 особи перебувають під арештом).

На майно обвинувачених накладено арешт на суму понад 1 млн 200 тис. грн.

"В рамках цієї справи також розслідується факт вчинення замаху на заволодіння коштами 300 млн грн з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Цей злочин припинено під час здійснення оперативно-розшукової діяльності", - наголошується в повідомленні.

Крім цього у березні 2012 року СБУ порушила кримінальну справу щодо П.Борулька, який за попередньою змовою з одним з народних депутатів України організував у березні-травні 2009 року розкрадання державних коштів рефінансування Національного банку України на загальну суму 315 млн 300 тис. грн.

"Грошові кошти були отримані з Національного банку України (НБУ) шляхом надання підроблених держактів на земділянки, які виступали в якості предмета іпотеки. Справжні ж підроблені акти були використані і в злочинній схемі при заволодінні коштами Родовід Банку в сумі 223 млн грн", - повідомляє прес-центр.

Один свідок з близького оточення П.Борулька повідомив стосовно нього та одного з народних депутатів викривальні свідчення, а також повідомив про постійні погрози з боку обвинуваченого. "Увечері, після допиту, свідка знайшли мертвим у його власному офісі. Слідством перевіряється версія про навмисне вбивство", - відзначає прес-центр.

"Щодо іншого свідка у справі, який надав слідству важливі свідчення, було вчинено замах на вбивство шляхом застосування автоматичної зброї", - підкреслюється в повідомленні.

У грудні 2011 року за клопотанням СБУ П.Борулька було заарештовано на території Білорусі. Документи на екстрадицію вже направлено. "Після завершення процедури екстрадиції кримінальну справу буде завершено і направлено до суду", - йдеться у повідомленні.

Прес-центр також зазначає, що протягом усього досудового слідства на співробітників СБУ неодноразово здійснювався тиск і були спроби підкупу. "Однак співробітники СБУ виявили принциповість і особисту мужність, в результаті чого розслідування справи доведено до завершення", - підкреслюється у повідомленні. !zn

Читайте також:

Замах на свідка у справі «Родоводу» Дядечка міг бути інсценованим

Ключовий свідок фінансових махінацій у "Родоводі" викинувся з вікна, так і не давши свідчень

Банкір, на якого було скоєно замах, проходив свідком у справі про крадіжку коштів у банку