У справі про переведення в готівку коштів вперше в українській практиці заарештований в.о. голови правління банку. Про це в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань главку податкової міліції Сергій Пеньков.
У справі про переведення в готівку коштів вперше в українській практиці заарештований в.о. голови правління банку. Про це в інтерв'ю «Дзеркалу тижня» повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань главку податкової міліції Сергій Пеньков.Мова йде про в.о. голови правління «Класик-банку», який у статті «ДТ» «Посланнячко «у конверті» згадується як одна зі структур, що мають найбільший дисбаланс між обсягами купівлі та продажу валюти на готівковому ринку. «Цей банк зараз знаходиться в розробці управління, - інформує Пеньков. - Ми вийшли на нього ще до вашої публікації, займаючись однією зі справ про розкрадання у Держкомрезерві України».
«У нашій справі мова спочатку йшла про розкрадання на суму близько 150 мільйонів гривень, на яку були укладені фіктивні договори на поставку до Держрезерву зерна (майже 1/6 частина виділених на ці потреби в бюджеті 2009 року коштів). На підставі цих договорів гроші через підставні фірми переказали, а потім перевели у готівку саме в «Класик-банку». При цьому жодного граму зерна до зерносховищ так і не надійшло.
Під час обшуку в київському відділенні №4 банку ми виявили недостачу в касі 2,1 мільйона доларів, що фактично підтвердило здійснення валютно-обмінних операцій лише на папері. До речі, у нас є відеозапис з камери спостереження банку, де чоловік зі стодоларовою купюрою в руках спробував її обміняти, а охоронець його просто випровадив на вулицю. Хоча, відповідно до вилучених паперів, деякі з «клієнтів» періодично купували по 2 мільйони доларів за раз», - зазначає він.
За словами керівника податкового спецназу, за період з серпня 2009 по квітень 2010 року всього дві фізособи з прізвищами Пивоваров і Яковлєв (зараз одного з них затримано, а другий знаходиться в розшуку) отримали готівкою в «Класик-банку» 9 мільярдів 365 мільйонів гривень.
«Якщо раніше подібні банки були лише ланками в «відмивному» ланцюжку, то зараз стають центрами незаконної податкової оптимізації і переведення в готівку коштів, отриманих незаконним шляхом. У «Класик-банку» вилучено фінансові документи фіктивних підприємств, а також документи, що підтверджують видачу ним незаконних кредитів на суму понад 200 мільйонів гривень. Потім потягнулися ниточки, які вивели нас на значно більші масштаби. У справі зараз йде перевірка близько 3 тисяч підприємств по всій Україні. Загальний обсяг проведених операцій підприємств з фіктивними структурами склав близько 20 мільярдів гривень», - повідомив Пеньков.
Він додав також, що вже заарештовані четверо працівників банку, у тому числі (вперше в українській практиці) в.о. голови правління банку. «Хоча зазвичай банки, через адвокатів, дистанціювалися від конвертаційних операцій, мовляв, ми тут ні до чого - просто виконували свою функцію», - підсумував начальник управління.
Детальніше читайте у статті Юрія Сколотяного «Посланнячко в конверті» знайшло адресата?» у свіжому номері «ДТ».
