Топ Новини

Стали відомі перші фігуранти списку найбільших держателів грошей в офшорах 9

4 квітня 2013 в 19:28

За даними The Guardian, серед власників офшорних фірм виявилися "аферисти з Уолл-стріт, східноєвропейські та індонезійські мільярдери, російські посадовці, міжнародні торговці зброєю, а також компанія, яку підозрюють у тому, що вона є прикриттям для іранської ядерної програми".

dollar_otmyvanie_deneg.jpg
klient-banking.ru
Британське видання The Guardian в декількох статтях опублікувало витяги з розслідування Міжнародного консорціуму розслідувальної журналістики, який планує викласти в інтернет інформацію про більш ніж 100 тисяч власників банківських рахунків в офшорних зонах.

Стався масовий витік інформації - стали доступні мільйони електронних листів та інших документів, в основному щодо офшору Британські Віргінські острови (BVI). Як стверджується в одній зі статей, обсяг інформації про BVI - більше 200 гігабайт, це фінансові дані "більш ніж за 10 років", а також інформація про "відгалуження у Сінгапурі, Гонконгу і на островах Кука", повідомляє видання.

CIJ проводив розслідування 15 місяців і виявив: умови в офшорах, "мабуть, дозволяють процвітати аферам, ухиленню від податків і політичній корупції". Борці з корупцією заявляють: за секретність офшорів розплачуються звичайні громадяни, для яких підвищуються податки, щоб заповнити нестачу зборів. А анонімність - перешкода відстеження грошових потоків.

Перша стаття називається "Витік інформації: розкрилися таємниці багатіїв, що ховають гроші в офшорах". "Вперше оприлюднено дані про особи тисяч власників "анонімного багатства" - людей із різних країн світу", - повідомляє журналіст Девід Лі. За його словами, у список входять "від президентів до плутократів", від дочки філіппінського диктатора Маркоса до "британського мільйонера, якого звинувачують у приховуванні активів від колишньої дружини".

Мова йде про 2 млн електронних листів та інших документів, що походять переважно з офшору Британські Віргінські острови (BVI). "Витік потенційно може спровокувати всесвітній "землетрус" у процвітаючій індустрії офшорів", - вважає автор. За оцінкою колишнього старшого економіста McKinsey, у податкових притулках може бути приховано до 32 трильйонів доларів.

- В інтернет "зіллють" дані 100 тисяч власників офшорних рахунків

Газета виявила у списку ім'я Ахіллеаса Каллакіса, який через фальшиві фірми, зареєстровані на BVI, позичив у британських та ірландських банків рекордну суму - 750 млн фунтів. Але є також чиновники і заможні родини з Канади, США, Індії, Пакистану, Індонезії, Ірану, Китаю, Таїланду і колишніх комуністичних режимів.

У статті під назвою "Профілі провідних власників секретних рахунків", підготовленій Девідом Лі, газета публікує 8 "портретів".

У списку згадані Баяртсогт Сангаджав (Монголія), міністр фінансів, а нині віце-спікер парламенту, Тоні Мерчант (Канада) ("колоритний юрист, екс-політик, чоловік сенатора Пани Мерчант"), Жан-Жак Ожьє (Франція), скарбник виборчої кампанії Франсуа Олланда, Деніз Річ (екс-дружина скандально відомого нафтового трейдера Марка Річа, помилуваного президентом Клінтоном), іспанська баронеса Кармен Тіссен-Борнеміса, а також Марія-Імельда Маркос Маноток, губернатор з Філіппін, дочка екс-президента.

У список також потрапила дружина Ігоря Шувалова, бізнесмена і політика, близького до російського президента Володимира Путіна, першого віце-прем'єра з 2008 року. За даними видання, їй належить низка офшорних компаній на Британських Віргінських островах.

Ще один витяг стосується президента Азербайджану. "Президент Ільхам Алієв і сім'я. Офшорні компанії: Arbor Investments; LaBelleza Holdings; Harvard Management; Rosamund International. Три організації на BVI, зареєстровані в 2008 році на імена дочок президента Арзу і Лейли. В якості директора числиться багатий місцевий бізнесмен Хассан Гозал. Його будівельна компанія виграла великі контракти в Азербайджані. Інша компанія на BVI, створена у 2003 році, згадує президента і його дружину Мехрібан як власників. Коментарі: особи, яких це стосується, утримуються від коментарів".

Стаття Джерарда Райла, організація якого розкопала все це, називається "Разючий спектр людей, які користуються офшорними схованками. Автор - директор ICIJ ("незалежної мережі репортерів, що базується у Вашингтоні", називає її газета).

Райл наводить приклади: серед власників офшорних фірм виявилися "американські стоматологи, сільський середній клас Греції, аферисти з Уолл-стріт, східноєвропейські та індонезійські мільярдери, російські посадовці, міжнародні торговці зброєю, а також компанія, яку підозрюють у тому, що вона є прикриттям для іранської ядерної програми".

І, нарешті, стаття про одного з фігурантів списку - "Девелопер, що сидить у в'язниці, під час розлучення ховав активи в офшорній мережі". "Як стверджує ICIJ у своїй доповіді, Скот Янг, партнер російського олігарха Бориса Березовського, вибудував таємну мережу офшорних компаній, щоб зберігати свої активи під час шлюборозлучного процесу - битви за багато мільйонів фунтів", - пишуть журналісти Дункан Кемпбелл і Крейг Шоу.

Читайте також:

У Латвії заборонили приймати російські гроші з Кіпру

Міндоходів проти скорочення переліку пільгових податкових юрисдикцій у трансфертному законопроекті

Україна в 2012 році виплатила "інвесторам" з Кіпру 29,1 млрд грн

Ще один "податковий рай" зникне: Кайманові острови відкривають фінансові таємниці

 

За матеріалами: The Guardian
Теги офшори
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
9 коментарів
  • SMEL 6 апреля, 13:55 Не бачу нічого поганого в триманні громадянами своїх коштів у закордонних банках у тому разі і в офшорних... Пояснюю. Чи памятаєте Ви кількість банків в Україні, що залишили своїх вкладників з "носом" у тому разі і Ощадбанк СРСР? Чи памятаєте Ви хто є власником комерційних банків в Україні? Чи памятаєте Ви скільки втрачених коштів було повернуто вкладникам? Чи поніс хтось із власників та банкірів відповідальність за ризиковану діяльність та банкрутство банків? Я, сподіваюсь, Ви самі собі дали відповідь на ці питання. То чи є у Вас ще сумніви у тому в яких банках тримати свої вклади? Відповісти Цитувати Поскаржитись
  • GabaGaba 5 апреля, 10:12 Руденко . Плохая реклама - это тоже реклама , черный Пиар - действует лучше белого . Відповісти Цитувати Поскаржитись
  • SIM 4 апреля, 22:43 Предыдущий пост был в ответ Правдорубу, который сказал, что наше быдло всё вытерпит. Западное тоже к этому приближается. Відповісти Цитувати Поскаржитись
  • SIM 4 апреля, 22:42 Интересно, что и население более развитых стран может сказать то же самое про своих политиков. Во всяком случае, эти политики стремятся сделать из своих народов такое же быдло, как совки. Чтобы жить, как овощ: Межигорье, зенитки, ОМОН и дапашливы на все вопросы. Инерция "нормальности" сильная, но тенденция, имхо, удручающая. То же самое и в бизнесе: too big to fail, конкуренция исчезает, мошенничество процветает. А потом удивляются, откуда кризис, или валят на простых "зажравшихся" людей. На себя бы посмотрели. Или топ-менеджеры виноваты. А сколько имеют хозяева, не за счет хорошей работы, а за счет картельных сговоров и манипуляций? Відповісти Цитувати Поскаржитись
  • дядько Йосип 4 апреля, 22:01 А в чому тут власне кримінал? Якби світове співтовариство (ООН) вважало це незаконним, то давно б заборонило всілякі оффшори і нігде було б ховати брудні гроші. Але ж : а судьи кто?
    yazon din alt 5 апреля, 10:51
    Дядьку, не діло сільради пхати носа в приватні справи односельців. В кожній хаті - своя правда. и своя воля. Які податки встановлює та чи інша держава з зареєстрованих в ній підприємців - ЇЇ справа. А інші держави лишек можуть забороняти СВОЇМ підприємцям та приватним особам ухиляння від податків. Дурня, яка коїться з російськими та українськими мільярдами на Кіпрі - не провина Кіпру. а наслідок НАШОЇ недолугості, через яку МИ дозволяємо НАШИМ бандюкам цілком легально ховати гроші в офшорах та не сплачувати податки. В більшості ж країн світу - ЦЕ ЗЛОЧИН.
    Відповісти Цитувати Поскаржитись
  • Олег 4 апреля, 21:47 Тоже мне журналисты свободные нашли информацию.Просто мировое правительство захотело трясонуть все коморки где прятали деньги.Начали с Кипра, продолжили невидимыми руками журналистов потрошить остальное. Відповісти Цитувати Поскаржитись
  • Правдоруб 4 апреля, 21:37 Ох як я надіюсь, що там рахунки нашого януковоща виявляться десь так на сотку-другу лімонів зелененьких. Але навіть в такому випадку його бидлолехторат скаже про нього - хазяйський мужик! Відповісти Цитувати Поскаржитись
Loading...
Реклама
USD 25.90
EUR 27.56
Останні новини