Топ Новини

Литва слідом за США та Швейцарією заморозила рахунки росіян зі "списку Магнітського"

22 січня 2013 в 12:01

Аудитори з Hermitage Capital виявили в литовських банках сліди присутності частини суми, в крадіжці якої Магнітський запідозрив російських чиновників.

До розслідування діяльності російських чиновників, яких на Заході підозрюють у причетності до загибелі арештованого юриста Сергія Магнітського, слідом за Швейцарією підключилася Литва. Там вже визнали, що за запитом колишнього роботодавця аудитора - Hermitage Capital - були заморожені банківські рахунки ряду громадян РФ. Кошти, що знаходяться на них, можливо, вже не повернуться в Росію.

Про те, що Литва вступила в активну фазу розслідування діяльності "недоторканних", повідомило видання Bloomberg Newsweek. За інформацією американських журналістів, в банках цієї країни Hermitage Capital виявилися сліди присутності частини суми, в крадіжці якої Магнітський запідозрив російських чиновників (зауважимо, що Bloomberg Newsweek оцінює загальну суму "розкрадань" у 230 млн доларів, у той же час Магнітський, як відомо, повідомляв про 5,4 млрд рублів, тобто 180 млн доларів).

"Гроші розподілено між декількома компаніями, - цитує видання представника литовської прокуратури Донатаса Пузинаса. - Частина грошей, після переказів, поверталися на початкові рахунку. Потім переправлялися кудись ще. Це була непроста аналітична робота (виявити операції з "російськими податковими" грошима)".

- З Америки з любов'ю: У Швейцарії заморожено рахунки росіян зі "списку Магнітського"

Взагалі, з відповідним запитом Hermitage Capital раніше звернувся до прокуратури відразу шести країн - трьох держав Балтії, а також в Австрії, Фінляндії та на Кіпрі. За інформацією Bloomberg Newsweek, в даний час розслідуванням фінансових операцій можливо причетних до справи Магнітського осіб займаються чотири країни - власне, Литва, а також Швейцарія, Кіпр і Латвія. Зазначимо, що офіційно ні Швейцарія, ні Кіпр коментарів щодо цього поки не давали. Про причетність Латвії до розслідування також повідомляється вперше.

У Литві, однак, відомості про замороження рахунків росіян вже підтвердили представники слідства. Прокурор Каунаської окружної прокуратури Пузинас, котрий розмовляв з Bloomberg Newsweek, заявив, що відомством були заморожені рахунки всіх офшорних компаній, які робили транзакції через банк Ukio bankas.

"Це було зроблено 28 вересня, коли ми отримали справу з Генеральної прокуратури в зв'язку з тим, що центральний офіс банку знаходиться в нашому місті. Мова йде про невелику суму не більше 100 тисяч доларів", - заявив прокурор. За його словами, підозрюваних у цій справі немає, литовські громадяни до справи не причетні, а всі рахунки були відкриті і керувалися з Росії і України - у Ukio bankas там є філії. Втім, причетність банку до махінацій поки не виключається.

Всього, за даними литовської прокуратури, через місцеві рахунки офшорів були переведені 13 млн доларів. "Згідно з литовським законодавством, якщо доходи були отримані злочинним шляхом і це доведено, то встановлена сума потім може бути конфіскована в компанії", - пояснив прокурор. Щодо вже заморожених коштів, то остаточне рішення щодо них буде прийматися після завершення розслідування.

"Складно сказати, чи будуть передані кошти Росії. Треба буде дивитися, чи є Росія підписантом відповідних міжнародних конвенцій, - зазначив прокурор. - Я пам'ятаю ще одну справу, яка була пов'язана з грошовими коштами з Росії, тоді було ухвалено рішення про передачу цих коштів литовській державі".

Читайте також:

Путін підписав "антимагнітський" "закон Діми Яковлєва"

Путіна запропонували внести в "список Магнітського"

Росія пригрозила США розривом дипломатичних відносин через можливе розширення списку Магнітського"

За матеріалами: РИА Новости
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 25.77
EUR 27.74
Останні новини