НБУ ліквідує "КСГ Банк" Шепелєва за відмивання доходів

Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення у сфері протидії та запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, повідомляється на веб-сайті регулятора.

Відповідне рішення №239 НБУ прийняв 30 серпня 2016 року.

Загальна кількість вкладників-фізичних осіб становить приблизно 1200 чоловік, близько 95% з яких отримують свої вклади в повному обсязі.

"Національний банк під час останньої перевірки встановив, що "КСГ Банк" втілював схеми, пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку. У цих операціях були задіяні юридичні особи, фізичні особи-підприємці та кредитні спілки. Учасники схем проводили ряд транзакцій, метою яких були багатомільйонні переведення на рахунки клієнтів банку-фізичних осіб та подальше переведення коштів. За наявної в банку інформації про фінансовий стан, ці клієнти були не в змозі здійснювати фінансові операції в таких обсягах. Крім того, виявлено ряд осіб, паспорти яких значаться як загублені або за серією та номером паспорта значиться інша особа", - йдеться в повідомленні НБУ.

Фізичні особи, задіяні в цій схемі, згідно з банківською документацією, делегували свої права по розпорядженню рахунком одному клієнту-фізичній особі, на якого банком випущено понад 500 додаткових платіжних карток. Паспорт цієї особи з даними правоохоронних органів значиться як викрадений.

Інформація про фінансових операцій клієнтів "КСГ Банк" буде надано правоохоронним органам.

Ліквідація банку не вплине на стабільність фінансового ринку, відзначають в НБУ, враховуючи обмежену кількість клієнтів та незначні обсяги активів.

Основні акціонери банку - Сергій і Ксенія Касьянова (за 33.46%) і Олександр Шепелєв (16.39%).