ДФС виявила міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 5 млрд грн

Через цей "конверт" гроші переводили в готівку 250 підприємств, які працюють, в тому числі, у гірничо-збагачувальному комплексі, будівельній та охоронній галузях.

Податківці виявили конвертцентр з оборотом у 5 млрд грн

Податкова міліція Харківської області виявила конвертаційний центр, через який у 2013-2015 роки було вывелено в готівковий обіг понад 5 млрд грн.

Конвертаційний центр діяв на території Дніпропетровської, Київської та Харківської областей. Його послугами користувалося понад 250 підприємств реального сектора економіки, в тому числі гірничо-збагачувального комплексу, будівельної та охоронної галузей.

Як повідомила прес-служба Державної фіскальної служби (ДФС), співробітники податкової, отримавши рішення суду, провели в Дніпропетровську і Харкові 30 обшуків за місцезнаходженням конвертцентру, місць проживання фігурантів справи і в їх автомобілях. Вилучені 817,5 тис. грн, 16 печаток, комп'ютерна техніка, документи.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2015 року Генеральна прокуратура повідомила про ліквідацію конвертаційного центру з оборотом майже 2 млрд грн.

Також раніше СБУ ліквідувала в Києві великий конвертцентр з "російським слідом". В СБУ стверджують, що за кілька місяців "конверт" вивів у тіньовий оборот 800 млн гривень, які належали держпідприємствам.