Топ Новини

У Москві затримано африканців з прізвищами Газпром і Роснефть, які викрали 900 млн рублів і «підірвали імідж Росії»

25 жовтня 2012 в 11:42
Африканські шахраї використовували фальшиві національні паспорти з іменами і прізвищами, співзвучними з назвами крупних російських компаній «Газпром», «Мурманське пароплавство», «Роснефть».
1513368_20121025134413.jpg
newsru.com

Столичні поліцейські знешкодили банду африканських шахраїв, які обдурювали бізнесменів по всьому світу, користуючись «звучними» прізвищами, схожими на назви впливових російських компаній «Газпром», «Роснефть» і «РЖД». Сумарний збиток від їхньої діяльності досягає мільярда рублів. У МВС також стурбовані, що африканці підірвали ділову репутацію Росії.

До угруповання аферистів входили дев'ять вихідців із Західної Африки, які мають громадянство Нігерії і Камеруну, повідомляє офіційний сайт МВС РФ. Жертвами шахраїв стали кілька сотень іноземних компаній, які перерахували на їхні рахунки не менше 900 мільйонів рублів.

При затриманні підозрюваних у різних районах Москви було проведено сім обшуків у тих місцях, де вони проживали. Оперативники вилучили підроблені печатки юридичних осіб, нотаріуса, підроблені документи, оргтехніку та комп'ютери.

Злочинці використовували фальшиві національні паспорти з іменами і прізвищами, так чи інакше співзвучними з назвами великих російських компаній: наприклад, «Газпром», «Мурманське пароплавство», «Роснефть» тощо.

Розслідування почалося після того, як в представництво ВАТ «РЖД» надійшов лист від китайських підприємців, обурених тим, що російська сторона не виконує своїх зобов'язань щодо транспортування кам'яного вугілля. Керівництво «РЖД» направило цю заяву в правоохоронні органи.

В ході розслідування з'ясувалося, що у грудні 2010 року співробітники цієї китайської компанії на англомовному сайті якоїсь фірми домовилися з шахраями про постачання кам'яного вугілля з обов'язковою передоплатою за його транспортування. Для цього аферисти направили партнерам реквізити розрахункового рахунку, оформленого на фізичну особу, ім'я і прізвище якого звучали як JSC Railways (в перекладі з англійської означає «ВАТ Залізниці»).

Спочатку зловмисники вимагали перерахувати їм 200 тисяч доларів авансу, але потім знизили цю суму в чотири рази. У лютому 2011 року китайська компанія перерахувала 50 тисяч доларів, однак вугілля замовникам так і не надійшло.

В інтернеті шахраї розміщували пропозиції про реалізацію різних корисних копалин, інших товарів (рейки, електровози тощо), вказуючи при цьому реквізити неіснуючих комерційних компаній. А після перерахування необхідного авансу зловмисники зникали. Таким чином учасники угруповання викрадали гроші компаній, розташованих на території Євросоюзу, США та Південно-Східної Азії.

Все «ділове» листування велося з комп'ютерів в орендованих московських квартирах. Гроші легалізовувались допомогою переказів у країни Західної Африки.

Підозрювані не тільки скоювали злочини, але й «завдавали репутаційної шкоди іміджу Росії, як учасникові міжнародних торговельних відносин», зазначають у прес-службі Слідчого департаменту МВС Росії і Головного управління на транспорті МВС Росії.

В даний час вирішується питання про ув'язнення затриманих. Злочинцям загрожує 10 років позбавлення волі.

Читайте також:

Шахраї в Інтернеті

Стокгольмський арбітраж створив прецедент, який може допомогти Україні в газових переговорах з РФ

«Газпрому» загрожує штраф Єврокомісії у розмірі понад 10 мільярдів євро

Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 25.77
EUR 27.74
Останні новини